Жаркаинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя Сельскохозяйственного производственного кооператива Е. и главы Крестьянского хозяйства М. по обвинению в совершении мошенничества и легализации денег, добытых преступным путем (ст.190 ч.4 п.2, ст.218 ч.1 УК).
Судом установлено следующее. С января 2022 года по июль 2024 года Е. и М. вступили в сговор на хищение бюджетных средств, путем мошенничества в особо крупном размере в виде неосновательного получения субсидий за переработку сельскохозяйственной продукции молока и получения молочной продукции масла, сыра.
М., как глава КХ, вносил недостоверные сведения в счета-фактуры о реализации в СПК молока, завышая объемы несоответствующие действительности.
А руководитель СПК Е. предоставляла в КХ счет-фактуры с завышенным объемом приобретения молока и изготовленной продукции (масла и сыра).
После, с приложением недостоверных сведений о приобретенном сырье и реализованной продукции подавали заявки на получение субсидий.
На основании представленных сведений, государство производидо оплату субсидий на счет СПК.
Согласно аудиторскому отчету и проведенных экспертиз необоснованно выплачены в адрес СПК субсидии на сумму 247 млн. тенге.
Тем самым, Е. и М. совершили мошенничество в группе лиц по сговору, в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2 УК).
Кроме того, с целью сокрытия преступного дохода, Е. перечисляла средства на банковские счета другого человека, на часть средств приобрела имущество, которое сдавала в аренду и получала доход.
Таким образом Е. совершила легализацию денег, вовлекла в законный оборот деньги, добытые преступным путем, с целью извлечения дохода и материального обогащения, посредством совершения сделок в виде покупки и сдачи в аренду имущества (ст.218 ч.1 УК).
Вина Е. и М. подтверждена аудиторским отчетом, показаниями работников КХ и СПК, свидетелей, налоговыми сведениями, переписками и переговоров Е. и М., заключениями экспертов, сведениями банковских счетов, результатами специальных оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий и другими материалами дела.
При назначении наказания, суд учел смягчающим обстоятельством наличие малолетних детей у виновных.
Приговором суда Е. и М. назначено каждому 6 лет 4 месяца лишения свободы, с конфискацией имущества, приобретенного преступным путем, с лишением права занимать материально-ответственные должности.
Взыскано в солидарном порядке с осужденных в пользу государства 232,4 млн.тенге.
Мобильное здание (контейнер), приобретенное Е., конфисковано в доход государства.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Жаркаинский районный суд Акмолинской области.
